Lạm dụng chức vụ Kế toán trưởng cùng sự quản lý lỏng lẻo của công ty, Hoa đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/11, Cơ quan CSĐT công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương để thụ lý vụ án theo thẩm quyền.
Theo quá trình điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định, Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng (Line an Group, Forex…) sau đó thua lỗ nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, lợi dung chức vụ Trưởng kế toán, được sự tin tưởng tín nhiệm và quản lý lỏng lẻo của công ty, Hoa đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc sau đó để tổng giám đốc công ty và giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi tổng giám đốc vắng mặt) ký tờ séc.
Sau khi rút tiền mặt, Hoa đã dùng số tiền này vào tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân và sử dụng với mục đích khác.
Đến hiện tại, Hoa có 2 lần trả lại công ty TNHH Việt Nam với số tiền hơn một tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 18 tỷ đồng và 472 USD, Hoa không có khả năng trả.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT công an huyện Cẩm Giàng quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Yến Hoa về hành vi “tham ô tài sản”. Hiện vụ án được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.
>>>Có thể bạn quan tâm: Bắt thanh niên lừa đảo sau 9 tháng vượt biên trú ẩn ở Campuchia
Uyên Uyên
